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深圳破获特大虚开增值税发票案近百亿元,企业虚开发票后果严重

发布时间:2018年10月22 07:30   浏览量:6

深圳市税务局联合深圳市公安局等部门,成功破获一特大虚开增值税发票案,共捣毁团伙14个,端掉窝点32个,抓获犯罪嫌疑人50名,初步统计各类涉案企业上千户,涉案金额近百亿元。

20185月,深圳市福田区税务局在日常风险管理中发现,一家名为深圳市HT管理金陵棋牌游戏中心的企业,自一年前停止经营业务、不再进行开票缴税后,突然在4月变更法人,并在两个月内开具了数亿元各类货物的增值税发票,具有虚开增值税发票的重大嫌疑。

随后,深圳市税务局稽查局与深圳市公安局经侦局组建专案组,对该公司展开侦查。经查,办理该公司发票领购的一个手机号码竟有高达852条邮寄发票记录,涉及企业共408家,而收件地址均指向深圳市宝安区某大厦。

专案组发现该地址注册的公司为深圳市ST管理金陵棋牌游戏中心,主要从事工商注册、税务代理,以陈某、郑某和陈某某为幕后操控者。

该公司以每户5000元的价格购买“空壳公司”,包括营业执照、法定代表人身份证、公章、私章、公司银行卡和银行U盾等资料,然后利用法定代表人身份证再继续注册多家同法人的“空壳公司”,购买增值税专用发票后再以每户11000元的价格转手销售给下游的虚开团伙。黑中介团伙不断倒腾大量的“空壳公司”虚开增值税发票,在短短半年内获利就超400万元。

专案组以陈某团伙为源头不断深挖,最终发现了一个横跨广东深圳、辽宁、上海、江苏、浙江、河北等6个省市的巨大网络,涉及黑中介、暴力虚开、集中洗票、对外职业虚开等多个环节,共14个团伙。

据专案组分析,这些犯罪团伙通过跨地区层层洗票,特意拉长虚开链条,以躲避税务机关的监控。在该专案涉及暴力虚开的团伙为12个。

“这些团伙彼此独立,但又沟通紧密。其中12个虚开团伙在获得空白发票后,以1.6%的手续费为洗票虚开团伙提供大量源头虚开增值税专用发票,以便其层层洗票后继续对外虚开,获取巨额非法利润。”

95日,深圳市税务局联合深圳市公安局、人民银行深圳市中心支行以深圳为主战场,同时在上海、沈阳等地发起行动,对该犯罪网络开展代号为“鹰击1号”收网行动,一举破获全案。

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